The spaccio di stupefacenti Diaries
The spaccio di stupefacenti Diaries
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offences that elevate controversial problems in a few countries associated with behavioural or cultural norms. As an example, prostitution or offences related to detrimental honour;
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La maggior parte degli istituti finanziari utilizza regole fisse nei propri sistemi di monitoraggio delle transazioni for every identificare attività sospette. Solo il two% degli avvisi generati dal sistema si traduce in una segnalazione di attività sospetta presso l’autorità di regolamentazione competente.
Le questioni dell’accesso e dell’archiviazione dei dati sono condition in gran parte sollevate a seguito della fusione di grandi istituti finanziari che non hanno effettuato i giusti investimenti informatici. Di conseguenza, le aziende stanno ora investendo in tecnologia for each permettere di effettuare il trattamento dei dati attraverso processi più fluidi.
In secondo luogo, il giudice valuta la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura cautelare.
Oggi è evidente nell’applicazione della normativa internazionale che l’obiettivo della confisca è duplice: da un lato, dissuasione for each chi commette l’infrazione; dall’altro, entrate for every l’erario.
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Nel caso della detenzione, quindi, si punisce la condotta della persona che viene trovata semplicemente in website possesso della sostanza stupefacente.
Chiaramente, la Legge prevede delle differenze sostanziali in termini di pena per lo spaccio delle cd. droghe leggere e delle droghe “pesanti”.
La flessibilità è la chiave del successo del riciclaggio di denaro. Gli regular più bassi e la legislazione lassista di molti paesi offrono la flessibilità necessaria for each consentire ai criminali di sfruttare il sistema for every riciclare i profitti ottenuti penalmente.
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Uso personale di sostanze stupefacenti: cosa prevede la Legge e cosa fare in caso di fermo della Polizia
Actually, it truly is an information and facts-sharing organisation which enables police forces internationally to situation requests for suspects to become detained through its Pink Notice process.